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深圳小三调查

深圳警方立案侦查P2P网贷平台“融资城”踩监管红线

作者:佚名 发布时间:2021-03-22 09:19

深圳市公安局南山分局20日发布官方消息,称南山警方最近提起一起涉嫌犯罪的案件,涉及筹资城市网络服务中心有限公司,深圳市聚盛资产管理有限公司,有限公司和相关公司,以及涉嫌相关犯罪。人们采取了强制措施,以查封,冻结和扣押该案所涉资产。

南山警方补充说,请外国投资者按照“提交举报信息指南”将举报材料邮寄到案件处理部门。建议深圳的投资者在当地公安机关的调查部门注册并积极与调查 取证合作。

记者查阅工商新闻时发现,首都城市网络服务中心有限公司的法定代表人王刚深圳侦查公司,成立于2009年,注册资本1000万元人民币,投资方为深圳。聚宝盆资产管理有限公司和深圳市国中资产管理有限公司。聚宝盆资产管理有限公司的投资人为张学祥,法定代表人为杨晓山,注册资本为5,000万元。它成立于2004年。

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2014年,《中国商报》曾发表文章“ P2P在线借贷平台“金融城”踩在监管红线上”,指出这家早期低调的公司是作为非公开发行项目存在的。上市公司,并且一次融资1000万级别的出价非常普遍出轨调查公司 ,一次融资只有数亿美元的出价。而且,融资城市仍然存在发行自有资金的“股本”的情况。

记者发现,在2015年3月之后,有更多关于涉嫌首都非法集资的在线帖子。据知情人士透露深圳警方立案侦查P2P网贷平台“融资城”踩监管红线 ,自今年3月以来,融资城市面临现金提取困难,融资城市地位恶化,主营业务被彻底关闭。从那时起,涉嫌融资城市涉嫌非法诱使投资者进行债转股(让债权人将融资方案和融资联盟转换为内部股权)等,并且投资者的账户与融资城市平台的账户没有隔离自己的账户。 《证券时报》报道说,首都涉嫌建立非法的自建资金池,这违反了P2P合规性发展的底线。

据新华社《经济日报》报道,“西巴诺(全称深圳市西尔比奥基因技术有限公司)并购股权项目”已向融资城市发布了总额为5亿元的投标融资。平台。其融资项目的内容均为带有不真实数据的假项目。


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